HS-sak54/07  Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:  Innkalling og saksliste godkjent med følgende tillegg:
               - HS-sak 66/07 - Høringsuttalelse om NOU 2007: Formål for framtida

HS-sak 55/07  Godkjenning av HS-protokoll 5/07
Saksdok.:  HS-protokoll 5/07
Se også:   http://www.norskbibliotekforening.no/article.php?id=1660&p=22|30|
Vedtak:  HS-protokoll 5/07 godkjent.

HS-sak 56/07  NBFs økonomi
a)   Regnskapsrapport pr 30.9.2007.
Saksdok.:  NBFs regnskap pr 30. september 2007
Vedtak: Regnskapsrapport pr 30. september 2007 godkjent med de fremkomne merknader.

b)   NBFs budsjett for 2008
Saksdok.: Notat av 17.10.2007 fra Tore Kr. Andersen til HS med momenter i.f.m. budsjettarbeidet for 2008.
Saksoppl.: I forbindelse med eventuell fornyelse av programvarelisenser i 2008, ble NBFs sekretariat oppfordret til å vurdere mulighetene for å benytte fri programvare.
 Spørsmålet om noe omorganisering av de redaksjonelle oppgavene med Bibliotekforum og NBFs nettsted vil bli drøftet i Redaksjonsutvalget og eventuelt lagt fram for HS i desembermøtet.
Vedtak:  Diskusjonen tatt til etterretning med de fremkomne merknader.

HS-sak 57/07  NBFs sekretariat
   Lokale forhandlinger
Saksoppl.: Tore Kr. Andersen orienterte om rammene for årets lokale forhandlinger.
 NBFs forhandlingsutvalg, Hustad og Andersen, mente det kan være nyttig med en mindre referansegruppe fra HS for forhandlingsutvalget.
Vedtak: Orienteringen og diskusjonen tatt til etterretning.
Vidar Lund og Hilde Rokkan oppnevnes som referansegruppe for NBFs forhandlingsutvalg.

HS-sak 58/07  Statsbudsjettet for 2008
Saksdoks.:  - http://www.statsbudsjettet.dep.no/Statsbudsjettet-2008/
   - NBFs pressemelding av 5.10.2007 vedr. statsbudsjettet
Saksoppl.: Anne Hustad orienterte om situasjonen og eventuell oppfølging overfor Stortingskomiteene.
 NBF forventet at statsbudsjettet ville si noe om oppfølgingen av Bibliotekreform 2014, men fikk i møte den 11.10.2007 med statssekretær Randi Øverland opplyst at det ikke var vanlig at regjeringen varslet stortingsmeldinger i statsbudsjettet.
 På Kulturløftkonferansen i Oslo 19.10.2007 opplyste imidlertid kulturminister Trond Giske at det vil komme en stortingsmelding bl.a. på bibliotekområdet ”i løpet av et halvt års tid”. Det vil også komme stortingsmeldinger på områdene digitalisering, Den kulturelle skolesekken og språk.
 På den bakgrunn var det besluttet å ikke be om høringsmøte med Stortingets kulturkomité for å etterlyse oppfølgingen av Bibliotekreform 2014 i form av en stortingsmelding.
Vedtak: Diskusjonen tatt til orientering. Saken følges opp overfor Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.
  
HS-sak 59/07 NBFs internasjonale engasjement
Saksoppl.: Lederen for NBFs Internasjonalt utvalg (IU), Bente Bing Kleiva, deltok og innledet om IUs hovedaktiviteter og hovedkontakter.
 IU har Malawi som hovedfokus i denne perioden, og har i tillegg opplegg overfor Fredskorpset, Tanzania (Solidaritetsfondet – tidligere Grace Lema Foundation), Palestina og Barents-regionen.

Anne Hustad og Tore Kr. Andersen orienterte om NBFs øvrige internasjonale aktiviteter og engasjement.
Saksdok.: - Report (av august 2007) from Palestine/Israel mission fra Frode Bakken og Stuart Hamilton til IFLA.
- Oversikt fra Tore Kr. Andersen over noen internasjonale engasjementer (e-post av 18.9.2007 til IUs medlemmer).
Vedtak:  HS anbefaler oppfølging på følgende områder:
- NBF følger opp samarbeidet med den palestinske bibliotekforening (PLIA) ved sponse IFLA-kontingenten for en periode på 5 år, samt ved eventuelt å delsponse PLIAs deltakelse på IFLA-konferansene.
- NBF v/IU følger opp kontakten med den malawiske bibliotekforeningen (MALA) m.h.t. planer om bibliotekutdanningsstipend.
- I forbindelse med NBFs landsmøte / Bibliotekmøtet i Bergen holdes en appell til deltakerne og det gjennomføres en innsamlingsaksjon til Solidaritetsfondet.
- IU kontakter Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) og den tanzanianske bibliotekforeningen (TLA) med sikte på et felles prosjekt i Tanzania vedrørende utvikling av et nettsted.
- NBF inviterer en representant for den rumenske bibliotekforeningen til NBFs landsmøte/Bibliotekmøtet i Bergen.
- Cecilie Butenschøn Mariri, som bor i Harare, Zimbabwe, foreslås som assosiert medlem av Internasjonalt utvalg.

HS-sak 60/07  NBFs kontaktmøte for tillitsvalgte 2007
Saksdok.:  - Program for Kontaktmøtet
                 - Deltakerliste
Saksoppl.:  Arbeids- og ansvarsfordeling ble diskutert.
Kontrollkomiteen og Valgkomiteen skal ha møter i løpet av Kontaktmøtet på Randsvangen.
Vedtak:  Diskusjonen tatt til etterretning.

HS-sak 61/07  NBFs landsmøte 2008
Saksdoks.  - Kfr. kunngjøring i Bibliotekforum nr 9/07 samt vedlagte dokument.
   - Oppdatert tidsplan for landsmøteforberedelsene var vedlagt.
   - Forslag til virkeplan 2008 – 2010 fra NBF avd. Rogaland
Saksoppl.: Tore Kr. Andersen orienterer om status og framdrift for planleggingen av landsmøtet.
HS hadde en foreløpig gjennomgang av forslaget til virkeplan 2008 – 2010 fra NBF avd. Rogaland.
Vedtak:  Diskusjonen tatt til foreløpig orientering.
Diskusjonen på Kontaktmøtet om forslaget til ny virkeplan tas med i den videre debatten i HS i desember/januar.

HS-sak 62/07  Det 71. norske bibliotekmøte 2008
Saksdoks.:  - Se invitasjonsbrosjyre i Bibliotekforum 8/07
   - Foreløpig oversikt over program og seminarer
- Kopi av notat av 10.10.2007 fra NBF/BIBSYS til statsråd Trond Giske med invitasjon til å holde foredrag på åpningsmøtet.
Saksoppl.:  Tore Kr. Andersen orienterer om status og framdrift for Bibliotekmøtet.
Det er ikke kommet noen tilbakemelding om kulturminister Trond Giske kan delta på åpningsmøtet i Bergen.
Vedtak:  Saken tatt til foreløpig orientering.

HS-sak 63/07  Orienteringssaker
a) Hustad og Andersen orienterte fra møte med Nasjonalbibliotekets ledelse (Vigdis Moe Skarstein og Roger Jøsevold) den 2.10.2007.
   
b)   AU-protokoll 6/07 og 7/07 (se også NBFs nettsted)

c)   Nationen hadde intervju med Anne Hustad om statsbudsjettet 9.10.07.

d) 11.10.07 ble Anne Hustad intervjuet på NRK P2 om statsbudsjettet. Giske var med i samme oppslag som også ble gjengitt på nrk.no

e) 11.10.07 hadde Tore Kr. Andersen og Anne Hustad møte med KKD ved Statssekretær Randi Øverland og om Bibliotekmøtet 2008.
NBF tok også opp Statsbudsjettet, ønske om stortingsmelding og LittNett / Den kulturelle skolesekken.

f) Anne Hustad og Tore Kr. Andersen orienterte fra konferanse i Oslo 19. oktober 2007 i regi av Kulturdepartementet om status for Kulturløftet.

g) NBF har fått henvendelse fra Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité som ønsker at det tidligere utsatte miniseminaret kan arrangeres 11. desember 2007.

h) Ingeborg Rygh Hjorthen orienterte fra en svært vellykket skolebibliotekkonferanse i Oslo 16. oktober 2007 i regi av NBF Oslo/Akershus og NBF avd. Skole.

i) Det er kommet søknad av 11.10.2007 til NBF om midler (kr 60.000) til prosjekt Ytre Helgeland bibliotek. Søknaden oversendes til styret for Overskuddsfondet (IFLA-konferansen i Oslo).

Vedtak:  Sakene tatt til orientering.

HS-sak 64/07  Etisk råd for bibliotekansatte
Saksdok.:  - Utkast til retningslinjer for Etisk råd for bibliotekansatte
Saksoppl.: - Anne Hustad og Tore Kr. Andersen orienterer fra møte med bibliotekorganisasjonene 18. oktober 2007.
- NBF har tidligere oppnevnt Mariann Schjeide som NBFs representant i rådet. NBF skal også oppnevne et varamedlem.
Vedtak: HS slutter seg til forslaget til ansvars- og oppgavedeling m.h.t etableringen av et etisk råd for bibliotekansatte 

HS-sak 65/07 Oppnevning av varamedlem til det felles bibliotekstatistikk-utvalget (Samstat)
Saksoppl.: HS oppnevnte i septembermøtet Halvor Kongshavn som fast representant til utvalget. NBF bør også oppnevne et varamedlem.
Vedtak: Merete Nese Vinningland, Rogaland fylkesbibliotek, forespørres om å representere NBF som varamedlem til SamStat.

HS-sak 66/07 Høringsuttalelse om NOU 2007:6 – Formål for framtida 
Saksdok.: - Høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet av 19.06.2007
 - NOU 2007:6 – Formål for framtida – om formål for barnehagen og opplæringen (Bostadutvalgets rapport)
Saksoppl.: Saken er tidligere oversendt NBFs spesialgruppe for barn og unge, som ikke hadde bemerkninger til dokumentet.
Vedtak: Leder/generalsekretær får fullmakt til å utforme NBFs høringsuttalelse.

31.10.07
TKA